De FIU-Nederland heeft in 2021 96.676 transacties verdacht verklaard, verdeeld over 18.238 dossiers. Vanaf 2020 is er een sterke stijging van het aantal verdachte transacties. In de jaren 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar.
Dat meldt de organisatie in haar jaaroverzicht. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000 verdachte transacties. ‘Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland’, stelt de unit.
De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim €15,3 mrd. ‘Het is van belang om op te merken dat dit bedrag niet gelijk is te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn’, aldus de FIU.
De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten: van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.
