LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Altijd op de hoogte blijven?
Even inschrijven:

Thema

Toezicht:

FIU-Nederland: stevige groei verdachte transacties vanaf 2020

De FIU-Nederland heeft in 2021 96.676 transacties verdacht verklaard, verdeeld over 18.238 dossiers. Vanaf 2020 is er een sterke stijging van het aantal verdachte transacties. In de jaren 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar.

Dat meldt de organisatie in haar jaaroverzicht. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000 verdachte transacties. ‘Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland’, stelt de unit.

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim €15,3 mrd. ‘Het is van belang om op te merken dat dit bedrag niet gelijk is te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn’, aldus de FIU.

De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten: van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.

Toezichthouders claimen succes bij aanpak Cypriotische beleggingsondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder CySEC claimen succes als gevolg van de samenwerking bij de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 actief in Nederland en ‘benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s’. De gezamenlijke

Lees Verder >

Big Law’s Russia Sanctions Lawyers Shift Focus to Enforcement

Companies and their lawyers scrambled in the early days of the fighting to understand thousands of new Russia-targeted economic sanctions and export controls, including from the US, the UK, and the European Union. Now they have a different challenge: steering clear of heavy fines and possible criminal charges as governments

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

FIU-Nederland: stevige groei verdachte transacties vanaf 2020

De FIU-Nederland heeft in 2021 96.676 transacties verdacht verklaard, verdeeld over 18.238 dossiers. Vanaf 2020 is er een sterke stijging van het aantal verdachte transacties. In de jaren 2016 tot en met 2019 schommelde het aantal verdachte transacties tussen de 39.000 en 57.000 per jaar.

Dat meldt de organisatie in haar jaaroverzicht. In 2020 waren het er net iets meer dan 100.000 verdachte transacties. ‘Deze stijging is het resultaat van onder andere de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan in capaciteit en de versterking van de effectiviteit en efficiëntie door middel van verbeteringen in technologie, kennis en expertise bij de FIU-Nederland’, stelt de unit.

De totale waarde van de verdacht verklaarde transacties bedroeg in 2021 ruim €15,3 mrd. ‘Het is van belang om op te merken dat dit bedrag niet gelijk is te stellen aan een mogelijk beslagresultaat en/of incassoresultaat van eenzelfde omvang in Nederland. Verdachte transacties hebben namelijk voor een groot deel betrekking op grensoverschrijdende geldstromen. Bovendien kunnen verdacht verklaarde transacties met een relatief lagere waarde evengoed van belang zijn’, aldus de FIU.

De verdachte transacties hadden betrekking op een grote diversiteit aan mogelijke delicten: van witwassen tot aan terrorismefinanciering, van fraude tot aan ondergronds bankieren en van kinderporno tot aan mensenhandel.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.