LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Toezicht:

Oplossing voor hulp van notarissen bij witwasonderzoek banken

Er is een oplossing gevonden voor de bestaande spanning tussen het verlenen van medewerking aan witwasonderzoek door notarissen enerzijds, en de notariële geheimhoudingsplicht anderzijds: ‘Notarissen kunnen nu een verklaring afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan’, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken in een persbericht.

Er was sprake van een dilemma bij informatieverzoeken van banken aan notarissen over transacties via notariële derdengeldenrekeningen. Zo’n rekening is een bankrekening van een notaris(kantoor) die bestemd is voor gelden die niet aan de notaris of het notariskantoor zelf toebehoren.

‘In het kader van hun wettelijke (Wwft-) verplichtingen moeten banken soms informatie vragen aan notarissen ten aanzien van hun derdengeldenrekeningen. Vanwege de notariële geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet voldoen aan een dergelijk informatieverzoek. Wwft-cliëntenonderzoek door banken en de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen botsen dus soms met elkaar’, stelt de Vereniging van Banken.

De oplossing is gevonden in een verklaring van de notaris. Deze bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. ‘Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).’

ACM: RTL mag Talpa niet overnemen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de conclusie getrokken dat de wijzigingen van de overnameplannen die RTL en Talpa hadden voorgesteld om te voorkomen dat er een machtspositie ontstaat, onvoldoende zijn. Dat concludeert de ACM op basis eigen onderzoek onder adverteerders en distributeurs. Daarom bereidt de ACM nu het

Lees Verder >

ACM start onderzoeken naar mededinging in geneesmiddelensector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij drie bedrijven in de geneesmiddelensector informatie opgevraagd aanleiding van signalen over praktijken die de concurrentie kunnen verstoren. De bedrijven zijn verplicht de informatie aan de ACM te geven. De informatieverzoeken gaan onder andere over geneesmiddelen met zeer hoge prijzen en de voorwaarden

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Algoritmetoezicht AP van start

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) hebben gisteren het startsein gegeven voor de nieuwe activiteiten van de

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

Oplossing voor hulp van notarissen bij witwasonderzoek banken

Er is een oplossing gevonden voor de bestaande spanning tussen het verlenen van medewerking aan witwasonderzoek door notarissen enerzijds, en de notariële geheimhoudingsplicht anderzijds: ‘Notarissen kunnen nu een verklaring afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan’, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken in een persbericht.

Er was sprake van een dilemma bij informatieverzoeken van banken aan notarissen over transacties via notariële derdengeldenrekeningen. Zo’n rekening is een bankrekening van een notaris(kantoor) die bestemd is voor gelden die niet aan de notaris of het notariskantoor zelf toebehoren.

‘In het kader van hun wettelijke (Wwft-) verplichtingen moeten banken soms informatie vragen aan notarissen ten aanzien van hun derdengeldenrekeningen. Vanwege de notariële geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet voldoen aan een dergelijk informatieverzoek. Wwft-cliëntenonderzoek door banken en de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen botsen dus soms met elkaar’, stelt de Vereniging van Banken.

De oplossing is gevonden in een verklaring van de notaris. Deze bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. ‘Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).’

Eerdere Berichten

Algoritmetoezicht AP van start

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) en Aleid Wolfsen (voorzitter AP) hebben gisteren het startsein gegeven voor de nieuwe activiteiten van de

Lees Verder >

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.