Er is een oplossing gevonden voor de bestaande spanning tussen het verlenen van medewerking aan witwasonderzoek door notarissen enerzijds, en de notariële geheimhoudingsplicht anderzijds: ‘Notarissen kunnen nu een verklaring afgeven dat zij zelf het benodigde onderzoek hebben gedaan’, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken in een persbericht.
Er was sprake van een dilemma bij informatieverzoeken van banken aan notarissen over transacties via notariële derdengeldenrekeningen. Zo’n rekening is een bankrekening van een notaris(kantoor) die bestemd is voor gelden die niet aan de notaris of het notariskantoor zelf toebehoren.
‘In het kader van hun wettelijke (Wwft-) verplichtingen moeten banken soms informatie vragen aan notarissen ten aanzien van hun derdengeldenrekeningen. Vanwege de notariële geheimhoudingsplicht kunnen notarissen vaak niet voldoen aan een dergelijk informatieverzoek. Wwft-cliëntenonderzoek door banken en de wettelijke geheimhoudingsplicht van notarissen botsen dus soms met elkaar’, stelt de Vereniging van Banken.
De oplossing is gevonden in een verklaring van de notaris. Deze bevat feitelijke informatie over het Wwft-cliëntenonderzoek dat de notaris heeft uitgevoerd. ‘Als een notaris de informatie die een bank vraagt niet kan verstrekken omdat hij rekening moet houden met zijn wettelijke geheimhoudingsplicht, dan kan de notaris deze verklaring afgeven aan de bank. De bank mag dan op deze verklaring vertrouwen. De notaris moet van het afgeven van de verklaring aan een bank melding doen bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT).’
