LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Toezicht:

Toezichthouders claimen succes bij aanpak Cypriotische beleggingsondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder CySEC claimen succes als gevolg van de samenwerking bij de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 actief in Nederland en ‘benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s’.

De gezamenlijke bestrijding met CySEC heeft volgens de AFM al geleid tot meerdere schikkingen, het inleveren van vergunningen en het weren van partijen van de Nederlandse markt. Voor de Cypriotische beleggingsonderneming FXBFI Broker Financial Invest Ltd (handelsnaam 101investing) heeft de schikking tot gevolg dat ze haar activiteiten staakt en vergunning inlevert. Ook is er een schikking getroffen met de Cypriotische beleggingsonderneming Magnum FX (Cyprus) Ltd (handelsnaam ETFinance). De schikking heeft tot gevolg dat het bedrijf haar activiteiten staakt en vergunning inlevert.

Verder zijn er door de gezamenlijke aanpak het afgelopen halfjaar schikkingen getroffen met de Cypriotische beleggingsondernemingen F1 Markets Ltd, Forex TB Ltd (handelsnaam PatronFX) en Mount Nico Corp Ltd (handelsnaam eXcentral).

Naast de samenwerking met CySEC heeft de AFM in Nederland in dit kader samen met de Fraudehelpdesk in het najaar van 2021 een campagne gevoerd. ‘Door de internationale samenwerking en de campagne is het aantal signalen over malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort uit Cyprus inmiddels sterk afgenomen’, aldus de AFM.

Europees paspoort

De betreffende beleggingsondernemingen hebben – of hadden – een vergunning in Cyprus. Deze vergunning stelt hen in staat om een zogeheten Europees paspoort aan te vragen. Met dit paspoort kan de onderneming vervolgens ook in Nederland producten en diensten aanbieden. De AFM houdt géén direct toezicht op deze in Cyprus gevestigde ondernemingen. Dat doet de vergunningverlenende toezichthouder op Cyprus.

Veel meldingen die de AFM ontving over misstanden in de beleggingsmarkt gingen specifiek over ondernemingen met zo’n Europees paspoort uit Cyprus. ‘Uiteraard werken ondernemingen uit Cyprus met een Europees paspoort niet altijd op een ongewenste wijze. Mede door de samenwerking tussen de AFM en Cyprus zijn de signalen over malafide partijen sterk afgenomen’, aldus de toezichthouder, die beleggers oproept om misstanden te blijven melden.

Relatie uit Rusland of Belarus: alleen eerste sanctiemelding nodig

Een meldingsplichtige instelling dient slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie uit Rusland of Belarus wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB te doen. ‘Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden’, aldus DNB in een persbericht.

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

Toezichthouders claimen succes bij aanpak Cypriotische beleggingsondernemingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Cypriotische toezichthouder CySEC claimen succes als gevolg van de samenwerking bij de aanpak van malafide, in Cyprus gevestigde beleggingsondernemingen met een Europees paspoort. De ondernemingen waren sinds 2019 actief in Nederland en ‘benadeelden consumenten via nepadvertenties en handel in complexe CFD’s’.

De gezamenlijke bestrijding met CySEC heeft volgens de AFM al geleid tot meerdere schikkingen, het inleveren van vergunningen en het weren van partijen van de Nederlandse markt. Voor de Cypriotische beleggingsonderneming FXBFI Broker Financial Invest Ltd (handelsnaam 101investing) heeft de schikking tot gevolg dat ze haar activiteiten staakt en vergunning inlevert. Ook is er een schikking getroffen met de Cypriotische beleggingsonderneming Magnum FX (Cyprus) Ltd (handelsnaam ETFinance). De schikking heeft tot gevolg dat het bedrijf haar activiteiten staakt en vergunning inlevert.

Verder zijn er door de gezamenlijke aanpak het afgelopen halfjaar schikkingen getroffen met de Cypriotische beleggingsondernemingen F1 Markets Ltd, Forex TB Ltd (handelsnaam PatronFX) en Mount Nico Corp Ltd (handelsnaam eXcentral).

Naast de samenwerking met CySEC heeft de AFM in Nederland in dit kader samen met de Fraudehelpdesk in het najaar van 2021 een campagne gevoerd. ‘Door de internationale samenwerking en de campagne is het aantal signalen over malafide beleggingsondernemingen met een Europees paspoort uit Cyprus inmiddels sterk afgenomen’, aldus de AFM.

Europees paspoort

De betreffende beleggingsondernemingen hebben – of hadden – een vergunning in Cyprus. Deze vergunning stelt hen in staat om een zogeheten Europees paspoort aan te vragen. Met dit paspoort kan de onderneming vervolgens ook in Nederland producten en diensten aanbieden. De AFM houdt géén direct toezicht op deze in Cyprus gevestigde ondernemingen. Dat doet de vergunningverlenende toezichthouder op Cyprus.

Veel meldingen die de AFM ontving over misstanden in de beleggingsmarkt gingen specifiek over ondernemingen met zo’n Europees paspoort uit Cyprus. ‘Uiteraard werken ondernemingen uit Cyprus met een Europees paspoort niet altijd op een ongewenste wijze. Mede door de samenwerking tussen de AFM en Cyprus zijn de signalen over malafide partijen sterk afgenomen’, aldus de toezichthouder, die beleggers oproept om misstanden te blijven melden.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.