LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Toezicht:

Notaris Schenk: ‘Niet alleen de openbaarheid bij UBO-register is een probleem’

De Kamer van Koophandel verstrekt tijdelijk geen informatie meer uit het UBO-register. Minister van Financiën, Sigrid Kaag, schreef dat de Tweede Kamer, meteen toen het Hof van Justitie EU afgelopen dinsdag in een Luxemburgse zaak besliste dat de EU anti-witwasrichtlijn die tot het UBO-register verplicht, in strijd is met het grondrecht van privacy. De regering overlegt met de Europese Commissie ‘om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn.’ Het OM houdt wel toegang tot de informatie.

Notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) die zich specialiseert in onder andere estate planning: ‘Dat toezichthouders zoals de Nederlandse Bank, AFM, FIU en de Belastingdienst kunnen kijken in het UBO-register, daar heeft niemand problemen mee. Maar wel met de algemene openbaarheid. Er zal nu moeten worden gedefinieerd wie een “legitiem belang” heeft bij toegang tot het register.’

Op 1 november jl. is in Nederland ook nog het Trustregister in werking getreden, een vergelijkbaar UBO-register voor trusts die in Nederland activiteiten hebben. Schenk verwacht daar geen urgente problemen: ‘Pas vanaf 1 februari 2023 kun je in dat register kijken, tegen die tijd zal ook de  regelgeving wel zijn aangepast.’ De onafhankelijke stichting Privacy First procedeerde eerder tegen het Nederlandse UBO-register. Maar het Hof Den Haag wees de vorderingen af, in afwachting van het arrest van het Europese Hof in de Luxemburgse zaak.

Schenk: ‘Er zal nog wel meer worden geprocedeerd, want niet alleen de openbaarheid is een probleem. Je moet voor het UBO-register allerlei gegevens aanleveren: je paspoort, het bewijs van adres en de bewijsstukken waaruit je belang blijkt, zoals een aandeelhoudersregister, enzovoort. Wie zegt dat criminelen het register niet kunnen hacken, of medewerkers van het register niet onder druk kunnen zetten?’

Hij vervolgt: ‘Er staat ook wetgeving klaar om alle UBO-registers binnen de EU aan elkaar te koppelen. De zwakste schakel bepaalt dan de sterkte van de ketting van UBO-registers. Zolang er geen waarborgen zijn voor 100 procent bescherming van die gegevens, zodat de hack-kans praktisch nul is, is dat een potentieel een groot probleem.’

Klik hier voor de brief van Kaag

Relatie uit Rusland of Belarus: alleen eerste sanctiemelding nodig

Een meldingsplichtige instelling dient slechts bij de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie uit Rusland of Belarus wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB te doen. ‘Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden’, aldus DNB in een persbericht.

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Toezicht:

Notaris Schenk: ‘Niet alleen de openbaarheid bij UBO-register is een probleem’

De Kamer van Koophandel verstrekt tijdelijk geen informatie meer uit het UBO-register. Minister van Financiën, Sigrid Kaag, schreef dat de Tweede Kamer, meteen toen het Hof van Justitie EU afgelopen dinsdag in een Luxemburgse zaak besliste dat de EU anti-witwasrichtlijn die tot het UBO-register verplicht, in strijd is met het grondrecht van privacy. De regering overlegt met de Europese Commissie ‘om te bezien welke informatieverstrekkingen wel mogelijk zijn.’ Het OM houdt wel toegang tot de informatie.

Notaris Jan Willem Schenk (HVK Stevens) die zich specialiseert in onder andere estate planning: ‘Dat toezichthouders zoals de Nederlandse Bank, AFM, FIU en de Belastingdienst kunnen kijken in het UBO-register, daar heeft niemand problemen mee. Maar wel met de algemene openbaarheid. Er zal nu moeten worden gedefinieerd wie een “legitiem belang” heeft bij toegang tot het register.’

Op 1 november jl. is in Nederland ook nog het Trustregister in werking getreden, een vergelijkbaar UBO-register voor trusts die in Nederland activiteiten hebben. Schenk verwacht daar geen urgente problemen: ‘Pas vanaf 1 februari 2023 kun je in dat register kijken, tegen die tijd zal ook de  regelgeving wel zijn aangepast.’ De onafhankelijke stichting Privacy First procedeerde eerder tegen het Nederlandse UBO-register. Maar het Hof Den Haag wees de vorderingen af, in afwachting van het arrest van het Europese Hof in de Luxemburgse zaak.

Schenk: ‘Er zal nog wel meer worden geprocedeerd, want niet alleen de openbaarheid is een probleem. Je moet voor het UBO-register allerlei gegevens aanleveren: je paspoort, het bewijs van adres en de bewijsstukken waaruit je belang blijkt, zoals een aandeelhoudersregister, enzovoort. Wie zegt dat criminelen het register niet kunnen hacken, of medewerkers van het register niet onder druk kunnen zetten?’

Hij vervolgt: ‘Er staat ook wetgeving klaar om alle UBO-registers binnen de EU aan elkaar te koppelen. De zwakste schakel bepaalt dan de sterkte van de ketting van UBO-registers. Zolang er geen waarborgen zijn voor 100 procent bescherming van die gegevens, zodat de hack-kans praktisch nul is, is dat een potentieel een groot probleem.’

Klik hier voor de brief van Kaag

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.