LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

Bank-helpdeskfraude: OM eist tot 30 maanden celstraf

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 21-jarige man uit Alkmaar en 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk tegen 22-jarige handlanger wegens bank-helpdeskfraude. Het OM acht bewezen dat de mannen zich in juli en augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan oplichting van 21 hoogbejaarde slachtoffers in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hen van deelname aan een criminele organisatie.

In de maanden juli en augustus 2021 zijn tientallen kwetsbare personen in Noord-Holland slachtoffer geworden van bank-helpdeskfraude. Criminelen deden zich volgens een vaste werkwijze voor als bankmedewerker en belden de gedupeerden op vanaf een bestaand nummer van de bank.

De officier van justitie: ‘Daarmee is het eerste vertrouwen gewonnen. Als de oplichters later in het gesprek hulp aanbieden bij het oplossen van “verdachte activiteiten” op de bankrekening van hun slachtoffers, spelen ze geraffineerd in op de emotie, waarna de gedupeerden meestal zonder enige argwaan de door de “bankmedewerker” gevraagde vervolgstappen uitvoeren.’

De rekeningen van de slachtoffers werden vervolgens met door oplichting verkregen bankpassen geplunderd. In zeer korte tijd werd het maximale bedrag gepind, waarbij de dag-limiet werd opgehoogd of geld van spaar- naar betaalrekening werd doorgesluisd.

Bewijs

De officier: ‘Het onderzoek richtte zich op het in kaart krijgen van de organisatie die zich met de oplichting bezighield. Want dat er een organisatie achter deze manier van oplichten zit staat voor mij als een paal boven water.’

Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn twee personen geïdentificeerd als ‘casher’, de persoon die met gebruikmaking van de afgegeven pinpas geld pinde van de rekeningen van slachtoffers. Dit betreft twee mannen van 21 en 22 jaar uit Alkmaar. Zij zijn onder andere vastgelegd op camerabeelden terwijl ze gestolen pinpassen gebruikten om geld op te nemen. De mannen op beeld zijn herkend als de personen die kort voor het pinnen de bankpas van de slachtoffers hebben opgehaald.

De officier dat verdachten het met hun criminele handel verdiende geld moeten terugbetalen. ‘Hoewel verdachten er tot aan de zitting niets over hebben willen verklaren, is het aannemelijk dat zij hier geld mee hebben verdiend, kijkend naar de schaal waarop dit plaatsvond. Zij hebben dus wederrechtelijk verkregen voordeel genoten voor een bedrag van in totaal bijna €38.000,-.’

Foto: Mohamed Hassan via Pixabay

Haken en ogen aan de strafbeschikking

Zeker voor ondernemers brengt het zijn van verdachte in een strafrechtelijk onderzoek in de regel veel bijkomende negatieve effecten met zich. Denk aan media aandacht, gevolgd door vragen van banken of het opzeggen van de relatie of andere dienstverleners die hun eigen reputatie beschermen. Rechtszaken zijn vaak lange trajecten. Het

Lees Verder >

Massaclaim tegen Renault om sjoemeldiesels

Autoconcern Renault is in Nederland voor de rechter gesleept vanwege een nieuwe massaclaim in verband met het dieselschandaal. Volgens de Stichting Emission Claim heeft het Franse Renault jarenlang gesjoemeld met de uitstoot van dieselauto’s, waardoor de voertuigen tot wel zestien keer de wettelijke toegestane hoeveelheid schadelijke stikstoffen uitstoten. Het gaat

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

Bank-helpdeskfraude: OM eist tot 30 maanden celstraf

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft 30 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 21-jarige man uit Alkmaar en 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk tegen 22-jarige handlanger wegens bank-helpdeskfraude. Het OM acht bewezen dat de mannen zich in juli en augustus vorig jaar schuldig hebben gemaakt aan oplichting van 21 hoogbejaarde slachtoffers in Noord-Holland. Ook verdenkt het OM hen van deelname aan een criminele organisatie.

In de maanden juli en augustus 2021 zijn tientallen kwetsbare personen in Noord-Holland slachtoffer geworden van bank-helpdeskfraude. Criminelen deden zich volgens een vaste werkwijze voor als bankmedewerker en belden de gedupeerden op vanaf een bestaand nummer van de bank.

De officier van justitie: ‘Daarmee is het eerste vertrouwen gewonnen. Als de oplichters later in het gesprek hulp aanbieden bij het oplossen van “verdachte activiteiten” op de bankrekening van hun slachtoffers, spelen ze geraffineerd in op de emotie, waarna de gedupeerden meestal zonder enige argwaan de door de “bankmedewerker” gevraagde vervolgstappen uitvoeren.’

De rekeningen van de slachtoffers werden vervolgens met door oplichting verkregen bankpassen geplunderd. In zeer korte tijd werd het maximale bedrag gepind, waarbij de dag-limiet werd opgehoogd of geld van spaar- naar betaalrekening werd doorgesluisd.

Bewijs

De officier: ‘Het onderzoek richtte zich op het in kaart krijgen van de organisatie die zich met de oplichting bezighield. Want dat er een organisatie achter deze manier van oplichten zit staat voor mij als een paal boven water.’

Op basis van de onderzoeksbevindingen zijn twee personen geïdentificeerd als ‘casher’, de persoon die met gebruikmaking van de afgegeven pinpas geld pinde van de rekeningen van slachtoffers. Dit betreft twee mannen van 21 en 22 jaar uit Alkmaar. Zij zijn onder andere vastgelegd op camerabeelden terwijl ze gestolen pinpassen gebruikten om geld op te nemen. De mannen op beeld zijn herkend als de personen die kort voor het pinnen de bankpas van de slachtoffers hebben opgehaald.

De officier dat verdachten het met hun criminele handel verdiende geld moeten terugbetalen. ‘Hoewel verdachten er tot aan de zitting niets over hebben willen verklaren, is het aannemelijk dat zij hier geld mee hebben verdiend, kijkend naar de schaal waarop dit plaatsvond. Zij hebben dus wederrechtelijk verkregen voordeel genoten voor een bedrag van in totaal bijna €38.000,-.’

Foto: Mohamed Hassan via Pixabay

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.