De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden: een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer. De mannen worden verdacht van belastingfraude en witwassen, de vrouw van witwassen. Er is beslag gelegd op vier auto’s, contant geld, sieraden, digitale en fysieke administratie en digitale gegevensdragers.
Het strafrechtelijk onderzoek startte naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude. De 60-jarige man was betrokken bij ‘het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen’, aldus het OM.
Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en werden ook geen bedrijfsactiviteiten vastgesteld. Ook werd op verzoeken vanuit de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude ‘werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers’.
Het onderzoeksteam denkt dat de onterechte teruggaven omzetbelasting bij de man uit de gemeente Lingewaard terecht zijn gekomen. Het exacte nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek blijken, maar wordt nu geschat op €539.024. ‘Uit onderzoek blijkt verder dat deze man geen zichtbaar inkomen of bezit heeft, maar dat hij riant leeft en in luxe auto’s rijdt.’, schrijft het OM.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Foto: Andreas Lischka/Pixabay
