LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Lees verder bij Accountant

Onderneming voor een jaar stilgelegd: dieren slecht verzorgd

De rechtbank Overijssel heeft een agrarische onderneming voor de duur van 1 jaar stilgelegd. Naar aanleiding van inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit is gebleken dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Lees verder bij Accountant

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.