Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Accountant
oktober 17, 2022

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

De redactie 15/03/2023

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders. Fraudemeldingen en meldingen over belangenverstrengeling volgen op[ de tweede en derde plaats. Grensoverschrijdend

Lees Verder >

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Lucien Wopereis 27/02/2023

Bedrijven, opsporingsdiensten en het openbaar ministerie zien zelfonderzoek en zelfmelding als waardevolle vormen van informatievoorziening, die fraude en corruptie kunnen voorkomen. Maar er kleven ook allerlei risico’s aan, zoals kosten, beperking in onderzoeksmogelijkheden en de kwaliteit van het onderzoek, en nadere regulering in Nederland omtrent zelfonderzoek en zelfmelding is wenselijk.

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Lucien Wopereis 27/02/2023

Lees Verder >

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

De redactie 23/02/2023

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd: als zij aangeven benadeeld te zijn door

Lees Verder >

Tweede Kamer stemt in met Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Lucien Wopereis 21/02/2023

De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Het wetsvoorstel beoogt malafide beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie te voorkomen. Daartoe

Lees Verder >

OM schikt met PWC: geldboete van €150.000

De redactie 20/02/2023

PWC heeft een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie (OM) geaccepteerd voor ´strafbare betrokkenheid bij het openbaar maken van valse jaarrekeningen´ bij het bedrijf Econosto Mideast

Lees Verder >

OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur

De redactie 16/02/2023

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren 40 maanden celstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Apeldoorn van die wordt verdacht van oplichting en gewoontewitwassen van

Lees Verder >

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Accountant

| 17/10/2022

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Lees verder bij Accountant

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

Lees Verder >

De redactie 15/03/2023

Drie jaar cel voor oplichting van Rabobank met ‘revolutionaire gasloze cv-ketel’

De Noordelijke Fraudekamer van de rechtbank Noord-Nederland heeft een 52-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden voor het medeplegen van oplichting en het

Lees Verder >

De redactie 07/03/2023

Eerdere Berichten

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Lucien Wopereis 27/02/2023

Lees Verder >

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

De redactie 23/02/2023

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari in werking getreden. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd: als zij aangeven benadeeld te zijn door

Lees Verder >

Tweede Kamer stemt in met Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Lucien Wopereis 21/02/2023

Lees Verder >

OM schikt met PWC: geldboete van €150.000

De redactie 20/02/2023

PWC heeft een transactievoorstel van het Openbaar Ministerie (OM) geaccepteerd voor ´strafbare betrokkenheid bij het openbaar maken van valse jaarrekeningen´ bij het bedrijf Econosto Mideast

Lees Verder >

OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur

De redactie 16/02/2023

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren 40 maanden celstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Apeldoorn van die wordt verdacht van oplichting en gewoontewitwassen van

Lees Verder >

Overzicht pagina:

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Eerdere Berichten

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

Tweede Kamer stemt in met Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

OM schikt met PWC: geldboete van €150.000

OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Jaarverslag Huis voor Klokkenluiders: meeste meldingen gaan over sociale onveiligheid

Drie jaar cel voor oplichting van Rabobank met ‘revolutionaire gasloze cv-ketel’

Eerdere Berichten

Regulering van zelfonderzoek door bedrijven nodig, rol advocaat onder de loep

Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden

Tweede Kamer stemt in met Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

OM schikt met PWC: geldboete van €150.000

OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur

Privacy Cookies

Accepteren en doorgaan

Lees verder

Privacy Cookies

Accepteren en doorgaan

Lees verder