LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Lees verder bij Accountant

Haken en ogen aan de strafbeschikking

Zeker voor ondernemers brengt het zijn van verdachte in een strafrechtelijk onderzoek in de regel veel bijkomende negatieve effecten met zich. Denk aan media aandacht, gevolgd door vragen van banken of het opzeggen van de relatie of andere dienstverleners die hun eigen reputatie beschermen. Rechtszaken zijn vaak lange trajecten. Het

Lees Verder >

Toeslagenaffaire in beeld gebracht: ‘Mensen zijn geen nummer’

Op het Stationsplein in Eindhoven is de tentoonstelling ‘Weggecijferd Teruggevochten’ te zien. Het zijn acht foto’s van mensen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, gemaakt door fotograaf Bert Teunissen. De SP nam het initiatief voor de tentoonstelling. Tienduizenden mensen werden onterecht als fraudeurs gezien door de belastingdienst, waardoor velen zwaar

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

ING-dochter Payvision onderzocht vanwege mogelijke witwaspraktijken

Justitie doet onderzoek naar mogelijke betrokkenheid bij witwassen van betalingsverwerker Payvision. De ING-dochter zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd om verdachte transacties op te sporen. Toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Payvision. ING bevestigt het onderzoek, waar Het Financieele Dagblad over berichtte, maar stelt geen verdachte te zijn. ‘ING is geen onderwerp van het onderzoek’, aldus een woordvoerder van de bank. ‘Het onderzoek richt zich op zaken die hun oorsprong hebben in de periode voordat ING betrokken raakte bij Payvision.’

Lees verder bij Accountant

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.