LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Altijd op de hoogte blijven?
Even inschrijven:

Thema

Fraude:

Ministers: gegevensdeling in kader van witwassen bevorderen

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behorend tot dezelfde beroepsgroep, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling.

Het betreft dan ‘situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering’. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op haar website.

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ – waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken – zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Ook wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de wet, met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.

Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. ‘Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden, en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt’, aldus de KNB.

Klik hier voor de beantwoording van de Kamervragen

Facebookfittie: uitlatingen deels rechtmatig, deels onrechtmatig

Ze houden zich bezig met de tijdelijke opvang van konijnen: Chews & Shelters enerzijds, en Konijnenherberg en Stichting K’nijn & Ko anderzijds. De twee laatstgenoemden melden op Facebook dat het bij Chews & Shelters niet pluis is: te kleine kooien en slechte verzorging. De voorzieningenrechter staat veel meningen toe, maar

Lees Verder >

Skandal!: real life-thriller Netflix over fraude bij Wirecard alleen voor insiders interessant

De documentaire ‘Skandal! Bringing Down Wirecard’ zou spannend als een thriller zijn. Met allerlei bizarre plotwendingen zou het corrupte bedrijf Wirecard zou ten val worden gebracht. Echter, door de vele ingewikkelde financiële situaties is de documentaire niet meeslepend of overtuigend, of wellicht alleen voor diegenen die voldoende kennis hebben van de huidige

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

Ministers: gegevensdeling in kader van witwassen bevorderen

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behorend tot dezelfde beroepsgroep, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling.

Het betreft dan ‘situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering’. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op haar website.

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ – waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken – zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Ook wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de wet, met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.

Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. ‘Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden, en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt’, aldus de KNB.

Klik hier voor de beantwoording van de Kamervragen

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.