LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

Ministers: gegevensdeling in kader van witwassen bevorderen

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behorend tot dezelfde beroepsgroep, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling.

Het betreft dan ‘situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering’. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op haar website.

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ – waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken – zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Ook wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de wet, met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.

Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. ‘Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden, en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt’, aldus de KNB.

Klik hier voor de beantwoording van de Kamervragen

Creditcardmaatschappijen nemen maatregelen tegen ‘verborgen abonnementen’

Creditkaartmaatschappijen Visa, Mastercard en American Express hebben maatregelen genomen om consumenten te beschermen tegen verborgen abonnementen. Ze verplichten bedrijven die online een abonnement aanbieden, om dat bij de betaling via de creditcardmaatschappijen duidelijk te maken. Daarmee wordt voorkomen dat consumenten die denken dat ze een éénmalige aanbieding kopen tóch in

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

Ministers: gegevensdeling in kader van witwassen bevorderen

De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behorend tot dezelfde beroepsgroep, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling.

Het betreft dan ‘situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering’. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op haar website.

Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ – waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken – zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Ook wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de wet, met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.

Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. ‘Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden, en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt’, aldus de KNB.

Klik hier voor de beantwoording van de Kamervragen

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.