De ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid werken aan mogelijkheden voor het bevorderen van gegevensdeling om witwassen tegen te gaan. Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van de fracties van het CDA en de Partij voor de Dieren. Het gaat daarbij om gegevensdeling tussen Wwft-instellingen (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) behorend tot dezelfde beroepsgroep, bijvoorbeeld tussen notarissen onderling.
Het betreft dan ‘situaties met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering’. Dat meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op haar website.
Het kabinet wil het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’ – waar de mogelijkheden voor gegevensdeling deel van uit gaan maken – zo spoedig mogelijk indienen bij de Tweede Kamer. Binnenkort ontvangt de Kamer ook de beleidsagenda witwassen. Die bestaat uit prioriteiten en vervolgacties om de aanpak van witwassen op een aantal terreinen verder te verbeteren. Ook wordt ook nader ingegaan op de praktische uitvoerbaarheid van de wet, met name waar het kleine Wwft-instellingen betreft.
Elkaar waarschuwen
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) pleit voor een eigen, vertrouwelijke grijze lijst voor notarissen om elkaar te waarschuwen voor verdachte personen. ‘Door een grijze lijst kan worden voorkomen dat de ene notaris dienst weigert vanwege verdachte omstandigheden, en de vermeend verdachte persoon – daardoor wijzer geworden – bij een andere notaris aanklopt en daar wel de gevraagde dienst krijgt’, aldus de KNB.