Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren 40 maanden celstraf geëist tegen een 36-jarige man uit Apeldoorn van die wordt verdacht van oplichting en gewoontewitwassen van ruim €2,5 mln. De verdachte hield investeerders voor dat hij hen computers verkocht die op een geheime locatie in een miningfarm bitcoins produceerden. Volgens de officier van justitie is het geld echter ‘volledig opgemaakt aan onzinnige zaken als casinobezoeken, auto’s, dure handtassen en schoenen’.
De mannelijke verdachte richtte een bedrijf op datde eerste Europese Bitcoin Mining Farm voor particulieren zou zijn. Via dit bedrijf bood hij mining computers aan: computers die bitcoins of andere cryptomunten produceren. De aangekochte computers zouden eigendom blijven van de kopers en er zou maandelijks een rendement uitgekeerd worden.
De verdachte bood daarnaast een servicecontract aan waarbij de computers, die door de kopers afgenomen waren, bij hem in beheer bleven vanwege zogenaamde veiligheidsredenen. Maar de miningfarm en de computers bestonden niet. Of er was een goedkopere computer gekocht van het betaalde geld. Om toch rendement uit te kunnen keren, kocht de verdachte zelf bitcoins met het geld van nieuwe investeerders.
Financiële schade
Het onderzoek naar het duo startte na aangiftes van tientallen gedupeerden. De investeringen van de kopers liepen uiteen van de aankoop van een enkele mining computer tot 88 mining computers. De financiële schade liep uiteen: van enkele duizenden euro’s tot enkele honderdduizenden euro’s.
Al het geld dat niet voor de aankoop van bitcoins is gebruikt om rendement uit te keren, is volgens het OM door de 36-jarige man uitgegeven aan privé zaken als auto’s, motoren, gokken, stedentrips naar onder andere Brussel, Parijs en Barcelona, een huwelijk op Mallorca met ingevlogen gasten en de aankoop van merkkleding, tassen en horloges.
Volgens het OM had de 30-jarige vrouw en partner van de hoofdverdachte redelijkerwijs moeten vermoeden dat het geld afkomstig was van criminele bezigheden van haar man. Het OM verwijt haar daarom het medeplegen van schuldwitwassen. Tegen haar is een taakstraf van 180 uur geëist.
De hoofdverdachte heeft zich volgens het OM óók schuldig gemaakt aan verduistering van een busje, het opmaken van meerdere valse geschriften en e-mails, de aankoop van paspoorten op het dark web en faillissementsfraude. ‘Die feiten spelen een rol bij de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan, want daaruit blijkt dat de verdachte geen enkele leugen of criminele activiteit schuwt, enkel en alleen vanuit zijn eigen winstbejag’, aldus de officier.
De rechtbank doet 20 maart uitspraak.
