LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws / Juridisch perspectief

Thema

Fraude:

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht tot onderlinge gegevensdeling als sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit staat in het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ dat minister Sigrid Kaag van Financiën mede namens minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder bij de KNB

Lees ook: Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

Haken en ogen aan de strafbeschikking

Zeker voor ondernemers brengt het zijn van verdachte in een strafrechtelijk onderzoek in de regel veel bijkomende negatieve effecten met zich. Denk aan media aandacht, gevolgd door vragen van banken of het opzeggen van de relatie of andere dienstverleners die hun eigen reputatie beschermen. Rechtszaken zijn vaak lange trajecten. Het

Lees Verder >

Toeslagenaffaire in beeld gebracht: ‘Mensen zijn geen nummer’

Op het Stationsplein in Eindhoven is de tentoonstelling ‘Weggecijferd Teruggevochten’ te zien. Het zijn acht foto’s van mensen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, gemaakt door fotograaf Bert Teunissen. De SP nam het initiatief voor de tentoonstelling. Tienduizenden mensen werden onterecht als fraudeurs gezien door de belastingdienst, waardoor velen zwaar

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

Onderlinge gegevensdeling bij hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering

Notarissen en andere Wwft-instellingen worden verplicht tot onderlinge gegevensdeling als sprake is van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. Dit staat in het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ dat minister Sigrid Kaag van Financiën mede namens minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vrijdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees verder bij de KNB

Lees ook: Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.