Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt een automobielbedrijf uit de omgeving van de gemeente Rotterdam en de desbetreffende directeur het witwassen van €5,4 mln en het plegen van valsheid in geschrifte. Dit vond plaats in 2016 en 2017. Het bedrijf moet een geldboete van €1,5 mln betalen, en daarnaast wordt een bedrag van €2,5 mln verbeurdverklaard.
Het automobielbedrijf leverde in 2016 via een Spaanse onderneming vrachtwagens bestemd voor Marokko. Het Nederlandse bedrijf maakte, op verzoek van de Spaanse onderneming, meerwerkfacturen op voor een totaalbedrag van €5,4 mln. Volgens onderzoek van de FIOD is dit meerwerk nooit uitgevoerd. De €5,4 mln is via de bankrekening van het automobielbedrijf doorbetaald aan twee vennootschappen op Malta en Gibraltar.
De ultimate beneficial owners (UBO) van deze vennootschappen zijn de bestuurders van de Spaanse onderneming. ‘Het OM is van mening dat de valse meerwerkfacturen – opgemaakt door het automobielbedrijf – dienden om het ontvangen van die bedragen en het vervolgens overboeken van die bedragen aan de vennootschappen op Malta en Gibraltar te verhullen.’
Strafbeschikking
Uit het onderzoek blijkt volgens het OM ‘niet dat de directeur of het bedrijf voordeel heeft gehaald uit de transactie met de meerwerkfacturen’. Aangezien het bedrijf wel een faciliterende rol heeft gespeeld bij het doorbetalen van het geldbedrag, vindt het OM de geldboete en de verbeurdverklaring op zijn plaats. Daarnaast moet de Rotterdamse directeur van het bedrijf een taakstraf van 120 uur verrichten.
