LEGALE ZAKEN

Zakelijk nieuws vanuit juridisch perspectief

Dagelijks op de hoogte blijven?
U kunt zich nu al inschrijven op onze nieuwsbrief.

Thema

Fraude:

Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude

Op 10 mei zijn vijf mannen van 26, 29, 39, 53 en 59 jaar uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en valsheid in geschrift. Dat meldt de FIOD.

Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn. Hun woningen en een woning in de gemeente Opsterland zijn doorzocht, evenals drie kantoorpanden in Tynaarlo en de gemeenten Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en €19.000 contant geld.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Op tientallen TVL-aanvragen stonden zeer hoge referentie omzetten die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leek het dat de ondernemers door de corona-epidemie een grotere omzetdaling hadden dan in werkelijkheid het geval was’, aldus de FIOD.

Het vermoeden is dat de vijf verdachten namens diverse bedrijven voor zes miljoen euro onjuiste TVL-aanvragen hebben ingediend bij RVO. Bij deze aanvragen zijn vermoedelijk bewust valse omzetgegevens opgegeven, die onderbouwd zijn met valse documenten. De aanvragers hebben mogelijk geprobeerd onjuiste voorstelling van zaken te geven om onrechtmatig TVL te ontvangen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Glencore Pleads Guilty to Decade of Bribery and Manipulation

Glencore Plc admitted to bribery and market manipulation and said it will pay about $1.5 billion to settle US, UK and Brazilian probes that have hung over the commodities giant for years. The settlements will help remove a question mark that has long overshadowed the trader’s business. But the charges

Lees Verder >

Transparency International: meer UBO-transparantie door ‘wereldwijd handelsregister’

Transparency International Nederland wil dat er meer duidelijkheid komt over de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO) van een Nederlandse dochterbedrijf van een multinational. Het huidige UBO-register biedt volgens de organisatie op dat punt onvoldoende inzicht. Multinationale ondernemingen zouden daarom een administratieve verplichting moeten krijgen zich te registreren bij de Global Legal Entity

Lees Verder >

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Thema

Fraude:

Vijf mannen aangehouden in onderzoek naar TVL-fraude

Op 10 mei zijn vijf mannen van 26, 29, 39, 53 en 59 jaar uit Assen, Groningen, Leek, Norg en Renkum aangehouden op verdenking van grootschalige fraude met Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en valsheid in geschrift. Dat meldt de FIOD.

Drie mannen zijn overgebracht naar een politiebureau in Zwolle en twee naar Apeldoorn. Hun woningen en een woning in de gemeente Opsterland zijn doorzocht, evenals drie kantoorpanden in Tynaarlo en de gemeenten Lingewaard en Noordenveld. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, drie personenauto’s en €19.000 contant geld.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een aangifte van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). ‘Op tientallen TVL-aanvragen stonden zeer hoge referentie omzetten die vele malen hoger waren dan de omzetten die waren aangegeven bij de Belastingdienst. Daardoor leek het dat de ondernemers door de corona-epidemie een grotere omzetdaling hadden dan in werkelijkheid het geval was’, aldus de FIOD.

Het vermoeden is dat de vijf verdachten namens diverse bedrijven voor zes miljoen euro onjuiste TVL-aanvragen hebben ingediend bij RVO. Bij deze aanvragen zijn vermoedelijk bewust valse omzetgegevens opgegeven, die onderbouwd zijn met valse documenten. De aanvragers hebben mogelijk geprobeerd onjuiste voorstelling van zaken te geven om onrechtmatig TVL te ontvangen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Eerdere Berichten

Delen:

Twitter
LinkedIn
Email

Overzicht pagina:

Nieuwsbrief:

Zodra onze site life gaat zal LEGALE ZAKEN een dagelijks nieuwsbrief gaan verzorgen met de laatste updates op juridisch zakelijk vlak.

Lekker makkelijk als u dagelijks
up-to-date wilt blijven.

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in. 

Privacy Cookies

Leuk dat u er bent. Nog even dit:

LEGALE ZAKEN maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Wij gaan zorgvuldig met uw privégegevens om. Klik op ‘lees verder’ voor uitgebreide informatie.

Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.