Resultaat:

De krantenkoppen gingen afgelopen weken niet alleen over het knotsgekke WK en de zinderende finale in Qatar, hetzelfde land werd ook veelvuldig in verband gebracht

De Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (Bibob) biedt overheidsinstanties de mogelijkheid om de betrouwbaarheid te beoordelen van bedrijven waar zij zaken mee doen. Bij de

Zeker voor ondernemers brengt het zijn van verdachte in een strafrechtelijk onderzoek in de regel veel bijkomende negatieve effecten met zich. Denk aan media aandacht,

Niemand kan gedwongen worden mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dit beginsel staat in het strafrecht bekend als het nemo tenetur beginsel. Een belangrijke

Afpakken is een thema op de website van het Openbaar Ministerie. Als de FIOD een inval doet in het kader van een strafrechtelijk onderzoek worden

Afgelopen zomer trakteerde Legale Zaken ons op een inkijkje in de wereld van de Ondernemingskamer (OK). Verschillende experts die in opdracht van de OK als

De FIOD slingerde onlangs een persbericht in de ether over de arrestatie van een man die wordt verdacht van witwassen vanwege zijn betrokkenheid bij Tornado

We schreven hier op Legale Zaken al eerder dat veel ondernemers het wel zullen (her)kennen: de aangifte omzetbelasting wordt om diverse redenen niet of te

Medio 2019 publiceerden de toenmalige Minister van Financiën en Minister van Veiligheid en Rechtsbescherming een ‘plan van aanpak witwassen’. Daarin zijn drie pijlers benoemd op